公报号:2018-011
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有价证券编码:870367 有价证券简化:广州前途 提案人作为权力经纪人停止谈判:申万宏源
广州前途股份有限公司
董事会第十四次接触一号接触公报
公司和董事会职员的使发誓A的事实。、 真实与完整性, 无假记载、
给错误的劝告性的声明或伟大忽略,满足的的事实、真实和完整性是孤独的和衔接的。
带法律责任。
一、接触找来
广州前途股份有限公司高音部届董事会
四次接触于2018年3月14日在公司接触室召集。接触告诉2018。
它是3月2日以青红皂白收回的。。 公司持续存在董事的5名身体部位, 5人列席接触。
接触由董事长詹松茂绅士掌管,中西部及东部各州的县议会身体部位、董事会和公司secretary 秘书
他的较年长者主管列席了接触。。接触依照公司条例和公司条例停止。
快速地流动互插规定。
二、接触开票表决
接触经过开票表决方法照顾了以下开动。:
(1)照顾和核准广州董事会的任务
揭晓》,并盘问同伙大会照顾;
开票表决算是:双方共同议定的抽签为5。;排斥的音量是0。;弃权的音量是0。。
(二)广州前途利姆总主管的照顾和经过
揭晓》;
开票表决算是:双方共同议定的抽签为5。;排斥的音量是0。;弃权的音量是0。。
(三)照顾经过《广州前途股份有限公司2017成年累月度揭晓及年
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音阶揭晓摘要,并盘问同伙大会照顾;
开票表决算是:双方共同议定的抽签为5。;排斥的音量是0。;弃权的音量是0。。
(四)广州前途安置股份有限公司的照顾和经过
告》,并盘问同伙大会照顾;
开票表决算是:双方共同议定的抽签为5。;排斥的音量是0。;弃权的音量是0。。
(五)照顾经过《广州前途股份有限公司2017年度利润分配方
发酵饮料案,并盘问同伙大会照顾;
为公司的久远开展,该公司在2017没停止利润分配。。
开票表决算是:双方共同议定的抽签为5。;排斥的音量是0。;弃权的音量是0。。
(六)采取用桩支撑同伙的慎重的、实践把持人和静止互插方的本钱利用
特别审计使适应阐明;
开票表决算是:双方共同议定的抽签为5。;排斥的音量是0。;弃权的音量是0。。
(七)广州前途股份有限公司的思索和采取
特别使适应揭晓;
开票表决算是:双方共同议定的抽签为5。;排斥的音量是0。;弃权的音量是0。。
(八)广州前途安置股份有限公司的照顾和经过
告》,并盘问同伙大会照顾;
开票表决算是:双方共同议定的抽签为5。;排斥的音量是0。;弃权的音量是0。。
(九)照顾经过《董事会对公司总主管2018年打勾使突出》;
开票表决算是:双方共同议定的抽签为5。;排斥的音量是0。;弃权的音量是0。。
(十)照顾《广州前途股份有限公司2018年度日常性关系市
本票,并直线盘问同伙大会照顾;
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仪式载于正式的中小企业网站指出网站。
见报的《广州前途股份有限公司大约估计2018年度日常性关系市
的公报》(公报号:2018-013)。
关系董事詹松茂绅士、刘胜绅士、罗建绅士撤销开票。,作为这次议论的算是
判例中非共和国互插董事的人数少于中段。,本条例草案直线提到同伙大会照顾。。
(十一)使能够公司办理方针决策的照顾和采取
找到互插事项的推荐;
开票表决算是:双方共同议定的抽签为5。;排斥的音量是0。;弃权的音量是0。。
(十二)薪酬和任命的照顾和经过
委员会委员的推荐;
开票表决算是:双方共同议定的抽签为5。;排斥的音量是0。;弃权的音量是0。。
(十三个的)照顾和经过广州条约的提案
年度同伙大会发酵饮料;
开票表决算是:双方共同议定的抽签为5。;排斥的音量是0。;弃权的音量是0。。
三、备查锉刀
(1)公司高音部届董事会第十四次接触
议》;
(二)公司较年长者办理人员对2017成年累月度揭晓的识别启发。
本公报。
广州前途股份有限公司
董 事 会
2018年3月15日