昆明药房结党感兴趣的事感兴趣的事有限公司

            2014 年第三次暂时合伙大会材料

    一、大会选派:昆明药业结党感兴趣的事感兴趣的事有限公司(以下简化A)

2014年度第三次暂时合伙大会。

二、大会列席者:去后的午后,在柴纳保险的的归还经登记借出的东西结算

有限妨碍公司上海办事处完全地合伙

代劳人、公司董事、监事和高级完成人事部门、公司拿的辅导员。

三、大会时间:2014年12月16日(星期二)9:30至1530

四、大会产地:云南云南省昆明市民族性高新技术应用区科医路 166 号

公司完成核三楼大会室

五、大会主办人:何秦主席

六、大会记录:徐朝能干事

七、大会议程

1、大会的主人和旅客是由大会主办人绍介的。

2、董事会干事宣告合伙资历

3、大会主席读出器了第三种遗传辩证的的开票办法。

4、大会的主办人宣告大会开端。

八、要思索的广告

小充其量的注水推广工程又顶替

版纳版纳药业感兴趣的事有限公司、昆明医学结党分店

金泰得药业感兴趣的事有限做加法公司使就职又”和“Diabegone(长效降血糖药)

论述与应用又等三个又。

九、两位合伙代表的使显得吸引人、监事和辅导员一同厕足其间归结为。、监票

     十、合伙归结为上述的法案,开票人宣告开票总算。,党派的合伙

大会上缺乏归结为的反对。,大会的总算将于2014年12月16日午后3点不久以后停止。,

上海保险的的交易将网上开票的总算来回给COMP:

(1)主办人宣告开票的总体总算。

(二)现在称Beijingde Heng(昆明)法度公司对该合伙的法度企图



公司将即时在合伙大会上开票归结为。、

现在称Beijingde Heng(昆明)法度公司向合伙发行物的法度反对

保险的的报、柴纳保险的的报、保险的的时报、保险的的日报及上海保险的的交易网站一致

期。

昆明药房结党感兴趣的事感兴趣的事有限公司

董事会

11月27日,二,14

                    昆明药房结党感兴趣的事感兴趣的事有限公司

2014年瞬间次暂时合伙大会现场归结为办法阐明

一、 这次合伙大会要思索的广告为:

小充其量的注水推广工程又顶替

版纳版纳药业感兴趣的事有限公司、昆明医学结党分店

金泰得药业感兴趣的事有限做加法公司使就职又”和“Diabegone(长效降血糖药)

论述与应用又等三个又。

二、合伙大会归结为顺序的组织使格式化是:。

三、合伙大会归结为前,两位合伙代表被归结为为厕足其间大会。

票。当法案被归结为时,由辅导员、合伙代表和平方的代表、

监票。

四、归结为关系规则

(1)开票以姓名的使格式化停止。,每尖响都有一票归结为权。。

(2)归结为发生、“×”、O做模特儿,和约书吃水任一打算。,请不要和约书

明确X,假定你弃权,请O。

(3)确保开票总算的无效性,想要合伙和合伙的代劳人厕归结为

填写合伙书信,在合伙署名(或合伙代劳)上签名。未和谐的填

合伙书信或未署名归结为,有病的票处置,除非在这次开票的无效性中

开票总共。

五、合伙(或合伙的代劳人)必然要依照WI停止归结为。。

六、开票完毕后,持票人在辅导员的表示下监票。,发生选票

数票。

七、现场开票的总算早已完毕。,掌管主持反省终极的开票总算和真希。

平地层上的署名,掌管代表宣告的总算。

                           昆明药房结党感兴趣的事感兴趣的事有限董事会

11月27日,二,14

小充其量的注水推广工程又顶替

分店西双版纳版纳药业感兴趣的事有限公司、

昆明医学结党分店金泰得药业感兴趣的事感兴趣的事有限公司做加法

使就职又和中消肾病(长效降血糖药)论述

三个又的广告

=honour的合伙和合伙代表:

原始又选派:小含量计算进样推广工程

新又选派及使就职要点:将原募投又小含量计算进样推广工程 

亿元资产转为分店Xishuangbanna Banna Pharmaceutic

2,5亿元、对分店昆明药房结党金泰得药业感兴趣的事感兴趣的事有限公司做加法使就职

又4,3亿9000万元和 Diabegone(长效降血糖药)论述与应用又 8,1亿1000万元。

制成品筹集的资产数额: 亿元

    昆明药房结党感兴趣的事感兴趣的事有限公司(以下简化“公司”) 11年2014年 月 26

董事会七届三中全会关心发生

又顶替增加感兴趣的事扩股

啤酒三工程,公司拟将原募投又“小含量计算进样推广工程”变

更多为分店西双版纳版纳药业有限妨碍公司、分店

昆明药房结党金泰得药业感兴趣的事有限做加法公司使就职又”和“Diabegone

长效论述与应用又等三个又。变动后的分店西双版纳

版纳药业感兴趣的事有限公司增加感兴趣的事扩股、昆明医学结党分店金泰得药业

感兴趣的事感兴趣的事有限公司增加感兴趣的事又两个又

公司归结为书发生,并于 11年2014年 月 27 日在《上海保险的的笔记、《柴纳

保险的的笔记、保险的的时报、保险的的日报和上海保险的的交易网站加宽酒馆

告。“Diabegone(长效降血糖药)论述与应用又”的立项又来已于 2014 年

第26届B七届大会发生后10个月和10天,同时,是10的2014。

日在《上海保险的的笔记、《柴纳保险的的笔记、保险的的时报、《保险的的日报》与上海

关系公报已于保险的的交易网站上发布。。又的变奏列举如下:

    一、原小含量计算进样推广工程的根本位置:

    1、又使就职与资产筹措

本又总资产30, 万元,又总使就职22, 万元,

资产总共;附加的机动性7,5亿400万元,资产总共。

又的总资产次要发生EN的自筹资产、岸投资的两个波道。客人自筹资产

21, 万元,使就职构想18, 万元,破土期净值复发率

万元,流动资产3, 万元,附加的机动性7,5亿400万元,

资产总共。打算用功现世的岸专款1,使就职10000,

资产总共;用功附加的机动性专款7的提议,5亿400万元,占总资

金的 。

    2、构想心甘情愿的与量度

昆明药房结党感兴趣的事感兴趣的事有限公司小充其量的发射剂P

弄脏存货清单。将为该又新建民族性食品药品监视完成局GMP设备。,补集的

倍数办公楼、破土工程学、仓库栈及倚靠辅佐工程质量检查,于是相契合的电源、给排水、

动力、污水处置等公共设施;同时,交易相契合的生利、试验及倚靠测试设备,

足够阻止,1000亿年度小生利容量汇集生利容量。

    3、工程破土现场

昆明市马金朴新城工业股票区昆明高新区

    二、工程变动的详细账目:

鉴于合伙、使就职者的妨碍姿态,公司以街市变奏为根底,生利结的整齐的

构,鼓舞分店心竟争容量,增加新药论述与应用力度,使尽可能无效资源配置

效益最大值化宾格,于是,打算募集使就职又小充其量的汇集

为分店西双版纳版纳药业感兴趣的事有限公司增加感兴趣的事扩股、分店昆

明药房结党金泰得药业感兴趣的事有限做加法公司使就职又”和“Diabegone(长

无效低级应用论述又三个。

    三、变动工程的根本位置:

(1)做加法资金,加宽西双版纳公司的感兴趣的事

    我公司于 2013 年 11 月 18 日聚集公司七届十四次董事会,关心通

全资分店西双版纳版纳药业感兴趣的事有限公司

版纳药房Xishuangbanna Dai医学四的构想提议,总使就职总共

大概2,5亿元,版纳药业经纪资产的相当多的心情。能生家伙

司板娜的药房工业股票更多地信任其与众不同的的地理位置。,开展本人的自主

有特点,准备客人心竟争容量,公司拟对版纳药业增加感兴趣的事扩股 2,5亿元。

西双版纳傣医学四塔修养核根本位置:

    1、 又使就职与资产筹措

本又总使就职2,5亿元,交易1,1亿元,使就职总共的44%;

路面修饰及根底设施6亿元,使就职总共的24%;又启动资产

交易展览、标本、媒体广告制成品、街市使赞成家族)200元,占总投

资的 8%,600元样本唱片币,使就职总共的24%。

     2、构想心甘情愿的与量度

西双版纳四傣傣医学修养核存货清单度,560 平方,内设傣医学

修养长廊、傣族医学评价室、诊室安康养生保健防护使处于某种限制趣事,发生戴

医学修养的陈列,让顾客默认傣族医学,书屋的预备和药品使赞成

的,同时,应用旅行核的优势资源,纳入流,加宽傣族医学电力网

买卖事情,又构想拿来麦克匪特斯氏疗法机构完成资历,破土契合普惠制

查找并发生验明。

     3、又构想地址

云南云南省景洪市状庄西双景

     (二)对分店昆明药房结党金泰得药业感兴趣的事感兴趣的事有限公司做加法使就职项

     1、又选派

对昆明药房结党金泰得药业感兴趣的事感兴趣的事有限公司(以下简化“金泰得公

做加法使就职4,3亿9000万元。

     2、又印

3、又资产应用:做加法又使就职

对昆明药房结党金泰得药业感兴趣的事感兴趣的事有限公司做加法使就职 4,3亿9000万元。其

中 11年2014年 月 19 日七届二十九岁次董事会称许应用 1,7亿9000万元买小

合伙 895 万股,增加感兴趣的事前总家畜做加法3,520股。11年2014年

月26日,七次三十次,董事会称许应用2次,6亿元增加感兴趣的事股(2014)

年刊净资产10元,每日31元为基准。,添加2,000万股,股本利害关系扩张后

利害关系总共5,520股),用于运营资产。

    4、又效益

做加法使就职后,将丰足公司的生利线,中成药的使团结、自然药领

领地的心竟争容量,向上推起客人抵挡风险的容量,为公司的可继续的经纪

为聪明的开展供应无力公约。

(三)中消肾病(长效降血糖药)的论述与应用

    2014 年 10 月 10 日七届二十六次董事会称许该又。

    1、又根本书信

协作单位:昆明药业结党感兴趣的事感兴趣的事有限公司(以下简化A)、王庆

华教育者(以下简化瞬间方)、香港医学韵药业科技感兴趣的事有限公司

(第三方

又选派:中消患者(现世的降血糖药)的论述与应用

药用辩证的:GLP-1合并胚乳IgG2-Fc合并胚乳

剂型:发射剂

类别:生物预备

象征:中消

    2、次要协作伙伴简介

协作又的瞬间方是王青华教育者。。简历列举如下:

王庆华:男;出生时间:4年1960年;加拿大国籍; 1988

2003卒业于上海瞬间医科大校舍,获宗教礼仪,1995在比利时安特卫普

学博士程度。9年到1999年1995年,在加拿大多伦多儿童医院

博士后论述,4年到2001年1999年,多伦多大校舍试验印

医学与病理制定、生理制定高级论述员。2001太阴历12,作为多伦多大校舍生

文科副教育者;2002太阴历7,作为校医学副教育者,老庚8,当校图书出纳室

制定、论述生院副教育者。胰岛病理生理论述的现世的接受。

协作又是香港医制定院长王清华

司。公司的次要会员是王青华教育者的论述与应用同胎仔会员。。

    3、协作方法

作为一个整体协作做模特儿:单方协作准备中外合资客人

持股缩放比例:

甲方(昆明医学)诈骗51%,王青华教育者的同胎仔(瞬间方,王青华教育者),30%;

香港公司董事长王青华(19%)诈骗49%股权。;

客人印:中外合资客人

客人归还经登记借出的东西产地:昆明柴纳:昆明民族性高新高科技工业股票

毛发区)

持股缩放比例:甲方持股51%;瞬间方:30%;丙方:19%

使就职总共:16,3亿元,流露资金:16,3亿元

甲方贡献的方法及通过设定一时间期限来统治:甲方分为三个阶段的贡献的,合营公司营业归还经登记借出的东西后

1个月,甲方应交纳样本唱片币3元的贡献的额,5亿元;商归还经登记借出的东西与合营公司的发现

36个月后,该公司将向民族性食品和药品查阅药品。

在接纳到应用顺序并接纳到小心到后来,它将,甲

甲方应交纳样本唱片币2元的贡献的额。,5亿元(即“瞬间期贡献的”);合资公司在柴纳

民族性食品药品监视完成局查阅了两阶段最终研究报告

门诊学期后的任一月内,甲方应向合资客人贡献的2元。,313 万

袁(第三个贡献的阶段)。货币基金,除依照每年发生的归结为外,

使就职打算、年度财务预算打算和各式各样的资产运用打算

留外,董事会决议后各阶段的余渣弃置不顾资产

财,确保阶段性弃置不顾资产的使就职补偿及资产保险的,并辩论董事会的归结为

即时摆设。假定是在下面的瞬间个时间、第三个时间的使就职必须先具备的还没有了解。,合

公司现金流动量绌阻止常态运营,合资客人该当采取书面使格式化。

甲方之路,甲方有权审察现实经纪完成位置。

限于论述与应用、公有经济和银行家的职业应用。合营公司在甲方审计后不在的

违背应用本和约的资产应用位置,甲方责任制批准上述的位置〔30〕

一两天内,下一阶段贡献的的后期体现。

瞬间方贡献的的方法和通过设定一时间期限来统治:合营公司创建后任一月内,瞬间方应

取得专利权和排外者技术(包罗工程费用等实践性资产)

让合资客人的选派,经EV称许的评价机构

评价总算不在水下4元样本唱片币。,8亿9000万元,同时,合营公司发现了登记人数小心到单。

书后学期,丙方应将上述的贡献的的排外者技术让合资客人的选派,该

评价机构的性质上的评价总算

3,097万元。

    四、又变动后的风险:

(1)做加法资金,加宽西双版纳公司的感兴趣的事

    1、使就职使处于某种特定的情况之下风险

本又属于生物药房工业股票和安康助长

康工业股票,省级和产地政府官员授予了很大平稳的上扶持战略性和预,一旦这些

微观坦率地的战略性、使就职使处于某种特定的情况之下变奏,将对又的完成产生必然的心情。

从版纳民族性十二五编程编制主音论述领地谈起、又天生的发展

明,在本又的完成航线中,使就职又的风险平稳的。

    2、技术风险

从使就职又到又运作,技术辨析小。

    3、资产风险

版纳药房感兴趣的事感兴趣的事有限公司昆明医学公司,公司完成条例,经纪限制较

好,现金流动量稳性质上的,资产限制良好。;又构想与运营期,补银

行的协作和沟通,确保即时供应借款。银行家的职业风险的平稳的应该是小的。

    4、人文资源风险

人文资源守护是如何完成的铰链因素,版纳药业

国有产地龙头客人、高新技术客人,具有孤独的使赞成同胎仔和完成同胎仔,同

在总公司人文资源平台的帮忙下,不但在左右客人里,培育和仓库了大方的的传说。,

它还向药房贸易输入了大方的的专业性的。,几乎左右又的完成,项

又完成航线中间的人文资源风险平稳的。

    5、街市风险

安康工业股票是具有宏大街市潜力的旭日工业股票。,发达民族性的安康生利

作为铰链工业股票的工业股票,在有些样本唱片族性,麦克匪特斯氏疗法和保健发展报告的缩放比例,我国

2012的比率唯一的某年级的学生,有很大的开展无用的东西,专家信任安康工业股票将是

这是IT贸易的第五次财神潮。,同时,跟随年纪的增长,大安康工业股票在

下一位街市必然会有很大的复发。,本又开业于大规模的安康工业股票的规划,同时

所选生利质量优,具有较强的街市竟争容量。流传的公司种植、机构了

高塞满营销同胎仔,确立上进的营销理念,准备良好的营销电力网

系,增强生利质量完成和保养完成。于是,街市风险平稳的葡萄汁普通。

    6、完成风险

该又的单位是班纳医学,公司依托云南云南丰足的弗洛拉资源,走高新

高科技工业股票化之路,在昆明医学结党公司的经纪做模特儿下运作。,公

晚近,公司十分重视完成任务。,以节能,使萧条生利本钱,

引领流传经济开展,丰足的技术和完成经验,于是,完成风险

程度应该是小的。

     (二)对分店昆明药房结党金泰得药业感兴趣的事感兴趣的事有限公司做加法使就职项

     1、战略性风险

本又属于生物药房工业股票和高新高科技工业股票。

业,民族性、省级和产地政府官员授予了很大平稳的上扶持战略性和预,2009

在柴纳的民族性根本药物大学概况一览的完成,一旦这些微观坦率地的战略性、使就职使处于某种特定的情况之下

产生变奏,将对又的完成产生必然的心情。从新药论述与应用的战略性使处于某种特定的情况之下谈起

看,民族性对新药论述和应用具有史无前例的本性,科学论述中间的知识产权守护

逐渐完备;工业股票化与商业化环节,药品价格完成等补集战略性、

麦克匪特斯氏疗法保险战略性也体现出狡猾的的车道企图。。以客人为主题、研究机构

为供养、街市为导向、生利是心、产学研相结合的医学更新系统

准备。在柴纳经济开展做模特儿、在柴纳麦克匪特斯氏疗法保健事业的开展、样本唱片安康需求

并且平稳的在攀登,在左右又的完成中,战略性使处于某种特定的情况之下将产生变奏。

细微心情,包罗民族性重大的新药开始专项,在论述与应用环节,可能的选择是新药流露

完成战略性,或新药的知识产权。

     2、 技术风险

该又在相干技术领地具有用水砣测深优势。,应用高新技术无效receiver 收音机

生利稳性质上的差、低生物应用度成绩,打算拿技术优势将对本又

经济结果的大量有坦率地的心情。。

    3、街市风险

该又的街市风险次要是鉴于类似的的竞赛

任务终成泡影的两个方面。街市一旦管辖的范围期望结果,就在必然的风险。。

    4、人文资源风险

人文资源守护是如何完成的铰链因素,又的完成

言,可以绍介吗?、培育、Kim Tak技术的稳性质上的、营销人才的坦率地心情

对使就职的心情。

    5、次要风险及反措施

(1)战略性风险反措施:当年是第十二到五年。,又实

应小心航线中相干战略性的走向,紧密小心各项战略性的期和工具,

争取各式各样的证实,助长又如何完成。

(2)技术风险的反措施:增加论述与应用入伙,拿技术用水砣测深更新

优势;应用合法兵器,论知识产权犯罪的守护;紧密关怀

技术在这一领地的开展趋势,预示T技术优势的新举措辨析

向,跟进打头炮或协作应用进行辩护技术平方的。

(3)街市风险反措施:金泰得公司最近几年中促进以大生利是心

营销战略是果实累累的的。,营销电力网更多的完备,营销容量有必然鼓舞,

THI的成论述与应用对街市营销有必然的公约功能。。增加街市使就职力度,改良生利

名望,加宽街市量度;营销做模特儿的继续更新,营销容量鼓舞;正面

同类生利竞赛,逐渐提出竟争容量,整整发掘、扩大优势;采取积

非常奇特的不变的街市运作做模特儿。

4)人文资源风险反措施:内胎在完成航线中需求不断增强

理,提出完成者的完成平稳的,增加专家的意见人事部门的种植力度,健

整整车道机制,提出客人论述与应用人力。

(三)中消肾病(长效降血糖药)的论述与应用

风险与瘸的:

1、取得专利权产生断层真实的或有第三方利害关系。瘸的:和约的相契合条目已约定。。;

2、王教育者的取得专利权技术尚年轻或有缺陷,创造FA:和约的相契合条目

签订和约。。

3、无药品临床成批作业。瘸的:和约规则,公司可以敏捷的废除和约。

协作选择。

4、无生利成批作业。瘸的:和约规则,公司可以敏捷的废除和约。协作的

选项。

5、临床试验航线中未实现称许。瘸的:和约的相契合条目已约定。。

6、取得专利权和排外者技术使就职不到位。瘸的:和约的相契合条目已约定。。

7、和约未管辖的范围的极小值要点。瘸的:和约的相契合条目已约定。。

8、和约中未规则的极小值用药期。瘸的:和约的相契合条目已约定。。

9、论述与应用和工业股票化的票据的限期因种种账目而被免除。,生利不再在街市上使赞成

主导生利和本钱非常期望。 瘸的:搞好营销队伍构想和街市构想

化基谐波的合伙专款。

    五、使就职又变动综述:

    原募投又“小含量计算进样推广工程”变动为分店西双版纳

版纳药房感兴趣的事有限公司资产入伙与推广又、昆明医学结党分店金泰得

药业感兴趣的事有限做加法公司使就职又”和“Diabegone(长效降血糖药)论述与应用

发生三个又,如又,公司使就职又整齐的为:

                                                    募集资产

序号                  又选派                      使就职额

(10000元)

1                高科技注射剂演示又                20,093

2     对分店西双版纳版纳药业有限妨碍公司增       2,500

资金扩张又

3     对分店昆明药房结党金泰得药业感兴趣的事有限      4,390

做加法公司使就职又

4        Diabegone(长效降血糖药)论述与应用又         8,110

5                更新药物论述与应用又                10,000

6               国药更新的信息基数构想               23,000

算计                                               68,093

    六、董事会730届大会关心发生

发射剂扩产又”变动为分店西双版纳版纳药业有限妨碍公司增

资金扩张又”、昆明医学结党分店金泰得药业感兴趣的事感兴趣的事有限公司做加法

使就职又和中消肾病(长效降血糖药)论述三个又的预

案》

    公司将“小含量计算进样推广工程”变动为分店西双版纳版纳

药业有限妨碍公司增加感兴趣的事本扩张又”、昆明医学结党分店金泰得药业

感兴趣的事有限做加法公司使就职又”和“Diabegone(长效降血糖药)论述与应用又”

等三个又经 11年2014年 月 26 日公司七届三十次关心发生,广告依然是任一法案。

经关心和公报,可以查阅合伙大会关心。。

孤独董事以为:这次将募投又“小含量计算进样推广工程”变动为

分店西双版纳版纳药业感兴趣的事有限公司、分店

昆明药房结党金泰得药业感兴趣的事有限做加法公司使就职又”和“Diabegone

长效论述与应用又等三个又早已董事会关心发生,方针决策

顺序效力、合规,该事项还需查阅合伙大会关心。。。。

这次使就职又使就职于或康百克的主营事情。,该法案在译成大合伙。

经称许,契合上海关系规则。

定。和约书公司将募投又“小含量计算进样推广工程”变动为分店

西双版纳版纳药业感兴趣的事有限公司、分店昆明药房集

团金泰得药业感兴趣的事有限做加法公司使就职又”和“Diabegone(长效降糖

论述与应用又等三个又,并和约书该广告查阅公司合伙大会

关心。

中西部及东部各州的县议会714届大会称许发生

剂扩产又”变动为分店西双版纳版纳药业有限妨碍公司增加感兴趣的事扩

感兴趣的事又、昆明医学结党分店金泰得药业感兴趣的事感兴趣的事有限公司做加法使就职项

目”和“Diabegone长效论述与应用又等三个又的预案》。

中西部及东部各州的县议会思惟:这次将募投又“小含量计算进样推广工程”变动为“对

分店西双版纳版纳药业感兴趣的事有限公司、分店昆明

药房结党金泰得药业感兴趣的事有限做加法公司使就职又”和“Diabegone(长

无效低级应用论述又三个早已董事会关心发生,方针决策顺序

合法、合规,该事项还需查阅合伙大会关心。。。。

这次使就职又使就职于或康百克的主营事情。,该法案在译成大合伙。

经称许,契合上海关系规则。

定。和约书公司将募投又“小充其量的发射剂扩产项”变动为分店西

双版纳版纳药业感兴趣的事有限公司、昆明医学结党分店

金泰得药业感兴趣的事有限做加法公司使就职又”和“Diabegone(长效降血糖药)

论述与应用又等三个又,并和约书广告查阅合伙大会关心。。

保举机构的使显得吸引人:将募投又“小含量计算进样推广工程”

变动为分店西双版纳版纳药业感兴趣的事有限公司、“对

分店昆明药房结党金泰得药业感兴趣的事有限做加法公司使就职又”和

“Diabegone长效论述与应用又等三个又契合公司的现实需

要,详细制定资产筹措效益最大值化,进行辩护公司和完全地合伙的净值复发率

益。该又早已得到了董事会的关心和称许。,方针决策顺序效力性、合规,

该事项还需查阅合伙大会关心。。。。

这次使就职又使就职于或康百克的主营事情。,该法案在译成大合伙。

经称许,契合上海关系规则。

定。

柴纳招商保险的的感兴趣的事感兴趣的事有限公司和约书公司将

项”变动为分店西双版纳版纳药业感兴趣的事有限公司、

昆明医学结党分店金泰得药业感兴趣的事有限做加法公司使就职又”和

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本条例草案已查阅公司合伙大会关心。。

    七、关系变动查阅SHA的关系事项

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